Contribución básica al Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR)

Proyecto terminado

El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés) es un centro de competencia independiente sin ánimo de lucro que tiene por misión ayudar a los países en desarrollo a recuperar los fondos robados. Dado su relevancia internacional como contraparte estratégica para la recuperación de activos, la COSUDE apoya al ICAR desde su creación en 2006. El programa de recuperación de activos reviste una gran importancia política para Suiza, dado su papel pionero en la adopción de medidas legales contra los fondos robados depositados en bancos suizos y en su devolución a sus dueños legítimos.

Tema Período Presupuesto
Governance
Estado de derecho - democracia - derechos humanos
Desarrollo de los servicios legales y judiciales
Descentralización
Política del sector público
01.01.2014 - 31.12.2016
CHF 3'250'000
Contexto

La corrupción perjudica a las sociedades y obstaculiza el desarrollo. Sus efectos son especialmente nocivos para los países en desarrollo que pierden miles de millones de dólares cada año debido a actos de corrupción, tales como el soborno, la malversación y otros abusos de funciones. Los activos robados a menudo son blanqueados en el sistema financiero mundial. Suiza tiene un interés fundamental en que se prevenga la corrupción en los países en desarrollo, velando por que los activos de origen delictivo no se depositen en los centros financieros suizos, y detectando y repatriando los fondos robados.

Objetivos

El objetivo global de esta quinta contribución básica al ICAR es mejorar la capacidad de los países en desarrollo y en transición para hacerse cargo eficazmente de los procesos de recuperación de activos.

Grupos destinarios

Oficinas de la policía judicial, organismos encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, institutos financieros de unos treinta países, tales como Bután, Indonesia, Rumania, Colombia, Perú, países de África occidental (con la Interpol), de la región de Oriente Medio y del norte de África, posiblemente Myanmar o países del delta del Mekong (industrias extractivas).

Efectos a medio plazo

Mediante este proyecto se espera lograr un aumento del número de casos de recuperación de activos tramitados por los países en desarrollo o en transición, así como del número de profesionales formados que serán capaces de utilizar sus conocimientos para hacerse cargo con éxito de las solicitudes de recuperación de fondos.

También se prevé elaborar herramientas para la recuperación de activos, haciendo mayor hincapié en el componente de lucha contra el lavado de dinero, que es posible que incluya una cooperación más específica con unidades de información financiera o con las respectivas redes interinstitucionales regionales o internacionales.

Está previsto alcanzar este objetivo mediante cuatro líneas de acción:
1. Formación
2. Asesoramiento legal
3. Herramientas de apoyo para la recuperación de     activos
4. Contribución al diálogo mundial sobre políticas y al establecimiento de normas internacionales.

Resultados

Resultados de las fases anteriores:  

  • Se elaboraron programas específicos de formación práctica –centrados en los países y basados en las necesidades– sobre investigación financiera, asistencia jurídica mutua y recuperación de activos, que se llevaron a cabo en más de treinta países de todas partes del mundo.
  • El ICAR dedicó un tiempo considerable a asesorar a países en la investigación y el enjuiciamiento de casos concretos de corrupción y blanqueo de dinero a escala internacional, haciendo lentos progresos. Al analizar los resultados, se observó que atender casos es complejo debido a su carácter sensible y a que se depende de la voluntad política real del país que solicita asistencia. Por lo tanto, para obtener resultados tangibles se necesita más tiempo.
  • Se elaboraron herramientas importantes de apoyo para la recuperación de activos a fin de facilitar la gestión y la puesta en práctica de procesos de recuperación de fondos (p.ej. el Sistema de Inteligencia para la Recuperación de Activos, ARIS, por sus siglas en inglés).
  • Se entabló un diálogo sobre políticas a escala nacional e internacional: el ICAR se ha convertido en una ONG de prestigio internacional que comparte ampliamente su experiencia.

Conclusión: es necesario seguir concentrando los esfuerzos en temas específicos e intentar integrar las actividades para aumentar el impacto global.  


Dirección / Officina Federal responsable COSUDE
Crédito Cooperación al desarrollo
Contrapartes del proyecto Contraparte del contrato
Organización suiza sin fines de lucro
  • Otra organización suiza sin fines lucrativos


Presupuesto Fase en curso Presupuesto suizo CHF   3'250'000 Presupuesto actual suizo ya emitido CHF   3'206'304 Total del proyecto desde la primera fase Presupuesto inclusive contrapartes del proyecto CHF  10'830'000
Donantes

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (UK-DFID), Liechtenstein.

Ingresos a través de mandatos directos (p.ej. FMI; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Egipto, Indonesia).

Coordinación con otros proyectos y actores

A nivel de programa: el programa propuesto tiene sinergias con la Oficina de la COSUDE en Bután (programa de asistencia técnica a la agencia anticorrupción); la Dirección Política (División Políticas Exteriores Sectoriales con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (con respecto a los programas de prestación de asistencia técnica contra el blanqueo de dinero). 

A nivel suizo: este proyecto complementará el trabajo de otros departamentos de la Administración federal suiza, tales como la Dirección de Derecho Internacional Público, el Departamento Federal de Justicia y Policía o la Oficina del Fiscal General, para recuperar fondos depositados en Suiza que han sido robados a países en desarrollo.

A nivel internacional: el ICAR trabaja en estrecha colaboración con la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), el Banco Mundial, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), el FMI, la OCDE, el G8, el Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos (AFAR), la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (PNI), la OSCE, el PNUD, la Interpol y la UE.

Fases del proyecto Fase 7 01.01.2021 - 31.12.2024   (Fase en curso) Fase 6 01.09.2017 - 31.12.2020   (Completed)

Fase 5 01.01.2014 - 31.12.2016   (Completed)