Restituzione dei beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP)
Qualora, nonostante ampie misure preventive, beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP) giungano in Svizzera, essi devono essere individuati e restituiti allo Stato di origine.
Restituzione dei fondi di persone politicamente esposte (PEP)
La restituzione, o cosiddetta « restituzione di fondi illeciti », rappresenta un pilastro fondamentale della politica svizzera di lotta contro i capitali di provenienza illegale.
In determinati casi, il DFAE può negoziare un accordo di restituzione con lo Stato estero interessato.
Scopo di tale accordo è definire con lo Stato estero le modalità del rimpatrio dei fondi, in particolare l’utilizzo delle somme da restituire e i meccanismi di controllo (« monitoring »).
I fondi devono essere destinati a beneficio della popolazione dello Stato estero e non devono tornare nei circuiti della corruzione.
Finora la Svizzera ha restituito in questo modo oltre 2 miliardi di USD a Stati esteri.
Tra i casi più noti figurano:
Il buon esito della restituzione presuppone una solida collaborazione tra il Paese di provenienza e la Svizzera. I soldi restituiti devono essere utilizzati rispettando il principio della trasparenza e dell’obbligo di rendiconto e i valori patrimoniali che rientrano dalla Svizzera nel Paese di origine devono essere usati per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. La restituzione di valori patrimoniali può anche aiutare a rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza, contribuendo in tal modo a porre fine all’impunità. È nell’interesse della Svizzera e dello Stato di provenienza del denaro garantire che i valori patrimoniali restituiti non finiscano nuovamente nelle maglie della corruzione.
Soluzioni su misura
Sulla base della propria esperienza, la Svizzera è convinta del fatto che con un dialogo costruttivo tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto sia possibile trovare una soluzione adeguata per ogni caso specifico. La soluzione deve soddisfare i requisiti nazionali e internazionali ed essere congrua con le aspettative dei Governi coinvolti. In questo modo, in passato, è stato possibile finanziare programmi nel campo della salute, dell’istruzione e del buongoverno. Nella scelta dei progetti si tiene conto anche delle esigenze espresse dalla società civile nel Paese di provenienza. L’esperienza insegna che, per ogni singolo caso, è necessario valutare nuovamente quale sia il meccanismo di restituzione più adatto (l’approccio «one size fits all» non viene applicato).
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