Recupero dei beni di persone politicamente esposte all’estero (PEP)
In quanto importante piazza finanziaria internazionale, la Svizzera è impegnata nella lotta alla corruzione a livello globale. A determinate condizioni, i valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (PEP) possono essere bloccati, confiscati e reimmessi nel circuito economico legale attraverso il recupero dei beni (in inglese «Asset Recovery»). Per attuare in modo efficiente questo processo, la Svizzera ha sviluppato un ampio e diversificato dispositivo giuridico.
L’impegno della Svizzera in politica estera si basa su un sistema di valori che promuove lo Stato di diritto, la giustizia, la trasparenza e il benessere sociale ed economico. Il problema della corruzione, che ha una portata globale, è un ostacolo al raggiungimento di questi obiettivi. Per contrastarlo, la Svizzera adotta misure anticorruzione sia a livello nazionale sia sul piano internazionale.
I beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP) rappresentano una sfida particolare, alla quale la Svizzera ha dedicato un’attenzione crescente nel corso degli ultimi decenni. Si tratta di casi in cui persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine si arricchiscono in maniera illecita e depositano i valori patrimoniali illegali in varie piazze finanziarie, tra cui la Svizzera.
L’asset recovery è uno strumento per contrastare questo fenomeno. Mediante l’asset recovery, i beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP) che, nonostante i meccanismi di prevenzione, affluiscono sulla piazza finanziaria svizzera possono essere individuati, bloccati, confiscati e reintegrati nel circuito economico legittimo.
Persone politicamente esposte all’estero (PEP)
Sono considerate PEP le persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazionale.
Documenti
I principali capisaldi della politica svizzera in materia di gestione dei beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP) sono contenuti nella strategia adottata nel 2014.
Quadro giuridico
La Svizzera dispone di un articolato e diversificato dispositivo giuridico per contrastare i beni di persone politicamente esposte all’estero (PEP) ottenuti illecitamente e depositati sulla piazza finanziaria svizzera.
Blocco di valori patrimoniali
In situazioni particolari, ad esempio in seguito a di una perdita di potere, il Consiglio federale può adottare misure per impedire la sottrazione di valori patrimoniali di provenienza illecita.
Restituzione dei beni illeciti di persone politicamente esposte all’estero (PEP)
Se, nonostante le misure preventive, i beni acquisiti illegalmente giungono in Svizzera, devono essere identificati e restituiti al Paese di origine.
Impegno internazionale della Svizzera
La Svizzera si impegna a livello internazionale per misure efficaci contro la corruzione e ha avviato diverse iniziative per un migliore coordinamento nella lotta contro i patrimoni illeciti.
Contatto
DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Kochergasse 10
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